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屏山县公安局再次成功打掉一个贩卡洗钱团伙
www.yibinpeace.gov.cn 】 【 2021-03-26 09:22:35 】 【 来源:宜宾长安网

  近期,屏山县公安局在省、市公安机关的统一指挥协调下,勠力同心,合成作战,再次成功打掉一个流窜于成都市锦江区、金牛区、成华区、双流区等地,为境外电信诈骗团伙提供服务的贩卡洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获手机7部,银行卡26张,严厉打击了犯罪分子的嚣张气焰,及时消除了社会隐患。

  

  抽丝剥茧 线索指令牵出大案

  

  2021年2月底以来,屏山县公安局刑侦大队连续收到公安部电诈平台多条断卡工作指令,要求对贺某乾(男,24岁,屏山县人)等人办理的银行卡涉电诈问题进行见面核查。为不打草惊蛇,刑侦大队立即对贺某乾等人办理的银行卡信息进行深入分析研判。经分析发现贺某乾等8人均为屏山县中都镇人,银行卡开户时间跨度大、开户地点涉及地域广,且均为涉诈的一级收款账户。通过进一步对涉卡人员的轨迹进行分析发现,涉卡人员近期有同住宿和同上网的活动轨迹记录,由此推断开卡人员除贩卖自身银行卡账户外,还有直接参与电诈洗钱活动的可能性。并且涉卡人员中的黄某超系屏山县公安局2019年侦办的“11.13”妨害信用卡专案中已掌握的贩卖银行卡人员,该员除涉嫌妨害信用卡管理外,还涉嫌盗窃售卖银行卡中的资金,案发后一直未到案。为实现快侦快打快破,彻底切断电诈灰产在本地生根发芽的可能性,屏山县公安局立即抽调精干警力组成专案组,并上报省公安厅、市公安局刑侦反诈中心,于3月2日前往成都开展落地抓捕工作。

  

  多维研判 明确作案团伙落脚点

  

  专案组根据指令逐人开展研判分析,在海量的数据中寻找关联数据和可疑人员身份信息,为扩线收网做准备。经过多日侦查,民警运用信息平台,搜集、固定相关证据,发现贺某乾等人在成都市锦江区、成华区等地均有较为频繁网吧出入的活动轨迹数据,落地抓捕收网条件已经成熟。随后,专案组在省公安厅刑侦局和市公安局技术部门的指导支持下,制定了周密的抓捕计划,侦查员一方面通过调取贺某乾等人频繁出入场所监控视频,掌握贺某乾等人的活动规律特点,进一步明确了涉案团伙的成员结构情况,另一方面,继续拓展线索,开展深入研判分析,最终运用图侦拓线追踪,发现了贺某乾等人在成华区红星区国际小区一个民宿的落脚点。通过侦查,侦查员在其屋内未发现贺某乾等人,但通过对现场物品进行分析,基本掌握了团伙的作案模式。

  

  巧抓妙捕 案件成功收网破获

  

  案侦民警按照计划,在锦江区贺某乾等人可能会去的网吧、宾馆等场所24小时蹲点守候。3月3日18时许,侦查人员在刚进入恒大曹家巷广场预定区域时,发现四名拖着行李箱的熟悉身影在街边候车,衣着特征与前期调取监控中完全相符,专案组民警随即将四名正欲逃离的嫌疑人抓获归案,该四人均系为贺某乾等人提供银行卡进行转款洗钱的同案人员。为及时抓获主犯贺某乾和郑某吉,专案组一方面继续依靠技术部门提供重要支撑分析其可能的落脚具体位置,另一方面在其经常出没地继续开展蹲点守候。通过五个小时艰苦工作,专案组先后于3月3日21时和23时将主犯贺某乾和郑某吉抓获归案,并连夜将涉案嫌疑人全部押解回屏开展审讯工作。在强大审讯攻势下,突显出该案另外一名涉案嫌疑人员黄某,3月5日16时许,黄某在成都市锦江区一个网吧内被抓获归案。

  

  经查:2021年2月14日以来,贺某乾、郑某吉等人游说中都同乡人员提供捆绑微信的个人实名银行卡,大量接收涉案电诈资金,再指挥将接收到的资金通过微信二维码进行扫码付款转账给上家指定微信收款账户,帮助境外涉电诈犯罪团伙洗钱,涉案金额350余万元。目前,贺某乾等7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  

  (屏山县公安局)


编辑:雷颖

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